|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ |
||||||
|
Θεματική Ενότητα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
||||||
|
Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ |
||||||
|
1. Ισχύον Δίκαιο |
||||||
|
# |
Είδος Νομικής Πράξης |
Αριθμός |
Έτος |
Τίτλος |
Πηγή Δημοσίευσης |
|
|
1.
|
Νόμος |
2331 |
1995 |
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων |
ΦΕΚ A΄ 173/1995
|
|
|
2.
|
Νόμος |
3691 |
2008 |
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις |
ΦΕΚ Α΄ 166/2008 |
|
|
3.
|
Απόφαση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων |
129 |
2014 |
Κανονισμός Εφαρμογής μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατία από τα Υπόχρεα Πρόσωπα στην αγορά υπηρεσιών τεχνικών παιγνίων |
ΦΕΚ Β΄ 3162/2014 |
|
|
4.
|
Απόφαση Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων |
155 |
2015 |
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 129/2014 Απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων |
ΦΕΚ Β΄ 954/2015 |
|
|
2. Σχέδια Νόμων |
||||||
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
ΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ |
||||||
|
1. Ισχύον Δίκαιο |
||||||
|
Α. Συμβούλιο της Ευρώπης |
||||||
|
# |
Είδος Νομικής Πράξης |
Αριθμός |
Έτος |
Τίτλος |
Πηγή Δημοσίευσης |
|
|
1.
|
Σύμβαση |
198 |
2005 |
Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism |
|
|
|
Β. Οδηγίες ΕΟΚ/ΕΚ/ΕΕ |
||||||
|
# |
Είδος Νομικής Πράξης |
Αριθμός |
Έτος |
Τίτλος |
Πηγή Δημοσίευσης |
|
|
1.
|
Οδηγία |
2015/849 |
2005 |
Οδηγία (ΕΕ) 2015/849/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής |
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 111 της 5ης.6.2015, σ. 73 – 117 |
|
|
2.
|
Οδηγία |
2014/42/EE |
2014 |
Οδηγία 2014/42/ΕΕ της 3ης Απριλίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη δέσμευση και δήμευση των μέσων τέλεσης και των εσόδων του εγκλήματος στην ΕΕ |
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 127 της 29ης.4.2015, σ. 39-50 |
|
|
Γ. ΑΠοφάσεις-Πλαίσια ΕΕ |
||||||
|
# |
Είδος Νομικής Πράξης |
Αριθμός |
Έτος |
Τίτλος |
Πηγή Δημοσίευσης |
|
|
1.
|
Απόφαση-Πλαίσιο |
2005/212/ΔΕΥ |
2005 |
Απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ηςΦεβρουαρίου 2005 για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος |
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 68 της 15ης.03.2005, σ. 49 – 51
|
|
|
2.
|
Απόφαση-Πλαίσιο |
2006/783/ΔΕΥ |
2006 |
Απόφαση-πλαίσιο 2006/783/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2006 σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης στις αποφάσεις δήμευσης |
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 328 της 24ης.11.2006, σ. 59 |
|
|
3.
|
Απόφαση-Πλαίσιο |
2009/299/ΔΕΥ |
2009 |
Απόφαση-πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ηςΦεβρουαρίου 2009 για την τροποποίηση των αποφάσεων-πλαισίων 2002/584/ΔΕΥ, 2005/214/ΔΕΥ, 2006/783/ΔΕΥ, 2008/909/ΔΕΥ και 2008/947/ΔΕΥ και την κατοχύρωση, δια του τρόπου αυτού, των δικονομικών δικαιωμάτων των προσώπων και την προώθηση της εφαρμογής της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης αποφάσεων που εκδίδονται ερήμην του ενδιαφερόμενου προσώπου στη δίκη |
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 81 της 27ης.3.2009, σ. 24-36 |
|
|
Δ. Κανονισμοί |
||||||
|
1.
|
Κανονισμός |
1889 |
2005 |
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ηςΟκτωβρίου 2005 σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την κοινότητα |
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 309 της 25ης.11.2005, σ. 9-12 |
|
|
2. Σχέδια Διεθνών Συμβάσεων & Προτάσεις Ευρωπαϊκών Νομικών Εργαλείων |
||||||
|
Α. προτασεισ οδηγιων |
||||||
|
# |
Είδος Νομικής Πράξης |
Αριθμός |
Έτος |
Τίτλος |
Πηγή Δημοσίευσης |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΙΙΙ. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ |
||||||
|
1. Συνοδευτικά Κείμενα Ισχύουσας Ελληνικής Νομοθεσίας |
||||||
|
# |
Είδος |
Αριθμός |
Έτος |
Τίτλος |
Πηγή Δημοσίευσης |
|
|
1.
|
Αιτιολογική Έκθεση |
[Ν. 3691] |
2008 |
Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» |
Ιστοσελίδα Βουλής |
|
|
2.
|
Έκθεση Επιστημονικής Υπηρεσίας της Βουλής |
[Ν. 3691] |
2008 |
Έκθεση στο Σχέδιο Νόμου «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» |
Ιστοσελίδα Βουλής |
|
|
3.
|
Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς |
49 |
2012 |
Εντοπισμός και αναφορά προς την αρμόδια Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, συναλλαγών που δημιουργούν υπόνοιες διάπραξης φοροδιαφυγής και/ή νομιμοποίησης του εξ αυτής περιουσιακού οφέλους, και τυπολογία υπόπτων και ασυνήθων συναλλαγών που σχετίζονται με το βασικό αδίκημα της φοροδιαφυγής (άρθρο 77 παρ. 1 του νόμου 3842/2010) |
Ιστοσελίδα Διαύγεια |
|
|
4.
|
Πολυγραφημένη Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ) |
1180 |
2014 |
Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 68 του ν. 4174/2013 |
www.sate.gr |
|
|
5.
|
Πολυγραφημένη Εγκύκλιος Υπουργείου Οικονομικών (ΠΟΛ) |
1194 |
2014 |
|
Ιστοσελίδα Διαύγεια |
|
|
2. Συνοδευτικά Κείμενα Νομοσχεδίων |
||||||
|
|
– |
|
|
|
|
|
|
3. Συνοδευτικά Κείμενα Ισχύουσας Διεθνούς & Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας |
||||||
|
Α. συνοδευτικά κειμενα συμβασεων και πρωτοκολλων |
||||||
|
# |
Είδος |
Αριθμός |
Έτος |
Τίτλος |
Πηγή Δημοσίευσης |
|
|
1.
|
Explanatory Report |
[198] |
2005 |
Explanatory Report on Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime and on the Financing of Terrorism |
|
|
|
B. συνοδευτικά κειμενα οδηγιων |
||||||
|
# |
Είδος |
Αριθμός |
Έτος |
Τίτλος |
Πηγή Δημοσίευσης |
|
|
1.
|
Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής |
[2013/C271/05] |
2013 |
Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέματα «Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών» και «Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» |
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C. 271 της 19ης.9.2013, σ. 31-35 |
|
|
2.
|
Σκεπτικό του Συμβουλίου |
[2015/C187/02] |
2015 |
Σκεπτικό του Συμβουλίου: Θέση (ΕΕ) αριθ. 9/2015 του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έκδοσης της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60 /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70 /ΕΚ της Επιτροπής |
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. C. 187 της 5ης.6.2015, σ. 47-49 |
|
|
|
||||||
|
4. Συνοδευτικά κειμενα Σχεδίων Διεθνών Συμβάσεων & Προτάσεων Ευρωπαϊκών Νομικών Εργαλείων |
||||||
|
FATF |
||||||
|
# |
Είδος |
Αριθμός |
Έτος |
Τίτλος |
Πηγή Δημοσίευσης |
|
|
1.
|
The FATF Recommendations |
– |
2012 [2013] |
International Standards on combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation |
http://www.fatf-gafi.org/ |
|
