|
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ |
|||||||
|
Θεματική Ενότητα: ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
|||||||
|
Ι. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ |
|||||||
|
Α. ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΘΡ. 86 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ |
|||||||
|
# |
Είδος απόφασης |
Αριθμός |
Έτος |
Βασικά Νομικά Ζητήματα |
Πηγές Δημοσίευσης |
||
|
1. |
Δικαστικό Συμβούλιο άρθρ. 86 παρ. 4 του Συντάγματος |
1 |
2011 |
Ειδική αποσβεστική προθεσμία για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά υπουργών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα – Παραγραφή – Συμμέτοχοι |
ΠοινΧρ 2011, 576 |
||
|
Β. ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ |
|||||||
|
# |
Είδος απόφασης |
Αριθμός |
Έτος |
Βασικά Νομικά Ζητήματα |
Πηγές Δημοσίευσης |
||
|
2.
|
Απόφαση ΑΠ (σε Συμβούλιο) |
272 |
2015 |
Έκδοση αλλοδαπού υπηκόου στις ΗΠΑ. Μη παραγραφή επιβληθείσας ποινής για φοροδιαφυγή, απάτη, εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα βρόμικου χρήματος. Διττό αξιόποινο. |
ΝΟΜΟΣ |
||
|
3.
|
Απόφαση ΑΠ |
268 |
2015 |
Δεδικασμένο. Μη νόμιμη απόρριψη ισχυρισμού του κατηγορουμένου περί δεδικασμένου ενόψει περάτωσης της ποινικής διαδικασίας από το Εφετείο της Χάγης για το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων. Η προσβαλλόμενη δεν παραθέτει τους τραπεζικούς λογαριασμούς και τα ποσά που αποτέλεσαν αντικείμενο του Ποινικού Εφετείου της Χάγης ώστε να μπορεί να συναχθεί αν αυτά ταυτίζονται ή όχι με τα ποσά που βρέθηκαν στην Ελλάδα. Καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων. Ελλιπής η αιτιολογία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου λόγω μη λεπτομερούς παράθεσης της βασικής εγκληματικής δραστηριότητας και του οφέλους που προέκυψε από αυτήν. Δεν αρκεί για την πληρότητα της αιτιολογίας η σκέψη ότι τα ανευρεθέντα ποσά συμπίπτουν «εν πολλοίς» με τη βασική εγκληματική δραστηριότητα και «δεν δικαιολογούνται». |
ΝΟΜΟΣ |
||
|
4.
|
Απόφαση ΑΠ |
1185 |
2014 |
Διαχρονικό δίκαιο. Δράστες συγγενείς του δράστη του βασικού εγκλήματος. Εσφαλμένη ερμηνεία. Τροποποίηση του ν. 2331/1995 με το ν. 3691/2008. Επιεικέστερος ο νεότερος νόμος, αφού ο συγγενής του δράστη του βασικού εγκλήματος, ο οποίος δεν είναι συμμέτοχος στη διάπραξη, του βασικού εγκλήματος, τιμωρείται ελαφρύτερα σε βαθμό πλημμελήματος. |
ΝΟΜΟΣ, Ιστοσελίδα ΑΠ, ΠοινΔικ 2015, 114
|
||
|
5
|
Απόφαση ΑΠ |
398
|
2014 |
Αναίρεση απαράδεκτη, λόγω μη επίκλησης συγκεκριμένων ελλείψεων της αιτιολογίας της καταδικαστικής απόφασης για ληστεία, νομιμοποίηση εσόδων, αντίσταση και παράνομη οπλοφορία |
ΠοινΔικ 2015, 182 (περίληψη) |
||
|
6
|
Γνωμοδότηση ΕισΑΠ |
3
|
2014 |
Δυνατότητα επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή και περιουσιακών στοιχείων από το ΣΔΟΕ μετά την ισχύ του Ν 4223/2013 |
ΝΟΜΟΣ/ Ε7 2015, 559 |
||
|
7.
|
Γνωμοδότηση ΕισΑΠ |
7 |
2014 |
Προϋποθέσεις γνωστοποίησης πληροφοριών και στοιχείων στην ΕΥΠ – Γενικοί/ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι – Ενημέρωση αρμόδιου Εισαγγελέα |
ΠοινΔικ 2014, 840 |
||
|
8.
|
Βούλευμα ΑΠ |
1016 |
2013 |
Αίτηση αναίρεσης κατά παραπεμπτικού βουλεύματος από κατηγορούμενη. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη αφού ο νόμος δεν παρέχει σχετικό δικαίωμα |
ΠοινΔικ 2014, 781 (περίληψη) |
||
|
9.
|
Απόφαση ΑΠ |
235 |
2013 |
Τέλεση νομιμοποίησης από το δράστη του βασικού εγκλήματος με τη μέθοδο της ανάμειξης του προϊόντος του εγκλήματος με νόμιμα εισοδήματα. Η ταύτιση του υποκειμένου του βασικού εγκλήματος με αυτό της νομιμοποίησης μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για παροχή συνδρομής σε πρόσωπο που ενέχεται για εγκληματική δραστηριότητα. Διαχρονικό δίκαιο στα βασικά εγκλήματα. Η παθητική δωροδοκία δικαστή δεν περιλαμβανόταν στο Ν 3424/2005, ωστόσο περιλαμβανόταν η παθητική δωροδοκία στην οποία εν γένει περιλαμβάνεται και η παθητική δωροδοκία δικαστού αποκλεισθείσας μόνο της ενεργητικής δωροδοκίας. |
ΝΟΜΟΣ |
||
|
10.
|
Συμβούλιο ΑΠ |
1676 |
2011 |
Άρση απαγόρευσης εκποίησης ακινήτων επί απαλλαγής του κατηγορουμένου – Αίτηση διόρθωσης βουλεύματος |
ΠοινΧρ 2012, 280 |
||
|
11.
|
Απόφαση ΑΠ |
1879 |
2010 |
Νομικός χαρακτήρας δήμευσης και χρηματικής ποινής κατά το άρθρ. 46 Ν 3691/2008 |
ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2011, 703 |
||
|
12.
|
Βούλευμα ΑΠ |
1925 |
2010 |
Κατ’ επάγγελμα τέλεση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Η παραγραφή του βασικού εγκλήματος δεν ασκεί επιρροή |
ΝΟΜΟΣ, ΠρΛΠΔ 2011, 159 |
||
|
13.
|
Βούλευμα ΑΠ |
1386 |
2010 |
Έννοια νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα – Διαχρονικό δίκαιο – Η υπεξαίρεση στην υπηρεσία υπό τις επιβαρυντικές περιστάσεις του Ν. 1608/1950 ως βασικό έγκλημα νομιμοποίησης |
ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2011, 456 (απόσπασμα) |
||
|
14.
|
Απόφαση ΑΠ |
1161 |
2010 |
Η τραπεζική κατάθεση ως πράξη νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Υποκειμενική υπόσταση – Διαχρονικό δίκαιο |
ΝΟΜΟΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠοινΧρ 2011, 348 |
||
|
15.
|
Βούλευμα ΑΠ |
696 |
2010 |
Η παθητική δωροδοκία ως βασικό έγκλημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Έννοια νομιμοποίησης παράνομων εσόδων και διαχρονικό δίκαιο |
ΝΟΜΟΣ, ΠοινΧρ 2011, 210 |
||
|
16.
|
Βούλευμα ΑΠ |
2035 |
2009 |
Αναγκαία η εξειδίκευση του βασικού εγκλήματος για την παραπομπή για το έγκλημα της νομιμοποίησης |
ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ, ΠοινΧρ 2010, 729 |
||
|
17.
|
Βούλευμα ΑΠ |
991 |
2009 |
Η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες δεν υπάγεται στο άρθρ. 1 Ν 1608/1950 (αντίθ. εισαγγελική πρόταση) και επομένως δεν καταλαμβάνεται καθαυτήν από τον ειδικό τρόπο περάτωσης της κύριας ανάκρισης του άρθρ. 308 ΚΠΔ |
Ιστοσελίδα ΑΠ, ΝΟΜΟΣ
|
||
|
18.
|
Βούλευμα ΑΠ |
924 |
2009 |
Ταύτιση δράστη βασικού εγκλήματος και πράξης νομιμοποίησης εσόδων: προϋποθέσεις και μορφή συρροής – Κατ’ επάγγελμα τέλεση |
ΝΟΜΟΣ, ΠΛογ 2009, 451, ΠρΛΠΔ 2009, 545 |
||
|
19.
|
Βούλευμα ΑΠ |
1646 |
2008 |
Η παθητική δωροδοκία ως βασικό έγκλημα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Ακαταδίωκτο βουλευτών |
Ιστοσελίδα ΑΠ, ΠΛογ 2008, 1052 (περ.), ΠοινΧρ 2009, 636 (περ.), ΠρΛΠΔ 2008, 618 |
||
|
Γ. ΕΦΕΤΕΙΟ |
|||||||
|
# |
Είδος απόφασης/δικαστήριο |
Αριθμός |
Έτος |
Βασικά Νομικά Ζητήματα |
Πηγές Δημοσίευσης |
||
|
20. |
Βούλευμα Εφετείου Λάρισας |
23 |
2015 |
Υπεξαίρεση στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση με ιδιαίτερα τεχνάσματα – Καταχραστές του Δημοσίου – Πλαστογραφία με χρήση – Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Εγκληματική οργάνωση |
ΠοινΔικ 2015, 296 |
||
|
21. |
Βούλευμα Εφετείου Αιγαίου |
15 |
2014 |
Απάτη επί δικαστηρίω ιδιαίτερα μεγάλης αξίας – Ηθική αυτουργία σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα |
ΠοινΔικ 2014, 1023 |
||
|
22. |
Απόφαση Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης |
1825 |
2013 |
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Διαχρονικό δίκαιο για το «αυτοξέπλυμα» υπό την ισχύ των Ν 2331/1995, 3424/2005 και 3691/2008 – Ο σκοπός «νομιμοποίησης» στην περίπτωση της χρήσης του χρηματοπιστωτικού τομέα |
ΠοινΔικ 2013, 873 |
||
|
23. |
Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης |
112 |
2011 |
Απαγόρευση κίνησης από την Επιτροπή του Ν 3691/2008. Αρμοδιότητα συμβουλίου πλημμελειοδικών για την άρση της και του συμβουλίου εφετών να επιληφθεί επί εφέσεως κατά του βουλεύματος του συμβουλίου πλημμελειοδικών |
ΠοινΧρ 2013, 288 |
||
|
24. |
Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Αθηνών |
1379 |
2010 |
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Κατάθεση χρηματικού ποσού σε κοινό τραπεζικό λογαριασμό |
ΝΟΜΟΣ, ΠοινΔικ 2011, 299, ΝοΒ 2010, 2349 |
||
|
25. |
Βούλευμα Συμβουλίου Εφετών Αθηνών |
1943 |
2010 |
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και ποινική ευθύνη υπουργών – Παραγραφή, αποσβεστική προθεσμία – Μέτρα δικονομικού καταναγκασμού |
ΝΟΜΟΣ, ΠοινΔικ 2011, 961 |
||
|
Δ. ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ |
|||||||
|
# |
Είδος απόφασης/δικαστήριο |
Αριθμός |
Έτος |
Βασικά Νομικά Ζητήματα |
Πηγές Δημοσίευσης |
||
|
26. |
Βούλευμα Πλημμελειοδικείου Αθηνών |
1966 |
2014 |
Προϋποθέσεις έρευνας και κατάσχεσης σε δικηγορικά γραφεία – Κάμψη δικηγορικού απορρήτου – Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος – Υπάλληλοι ΣΔΟΕ |
ΠοινΔικ 2014, 929 |
||
|
27. |
Βούλευμα Πλημμελειοδικείου Αθηνών |
2774 |
2014 |
Παθητική δωροδοκία και νομιμοποίηση εσόδων από υπάλληλο – Νόμος αντισυνταγματικός – Ne bis in idem – Αντικατάσταση προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους |
ΠοινΔικ 2014, 658 |
||
|
28. |
Βούλευμα Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης |
828 |
2014 |
Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Διαχρονικό δίκαιο – Απάτη κακουργηματική κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα |
ΠοινΔικ 2015, 13 |
||
|
29. |
Βούλευμα Πλημμελειοδικείου Πατρών |
540 |
2013 |
Προϋποθέσεις άρσης τραπεζικού απορρήτου – Απαγόρευση κίνησης λογαριασμών – Τέλεση εικονικών γάμων με αλλοδαπούς – Ψευδής βεβαίωση – Εγκληματική οργάνωση |
ΠοινΔικ 2015, 316 |
||
|
30. |
Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης |
942 |
2010 |
Ενεργητικό υποκείμενο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και διαχρονικό δίκαιο – Ο συνολικός σχεδιασμός δράσης ως πρόσθετο στοιχείο της αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήματος |
ΝΟΜΟΣ (απόσπασμα), ΠοινΔικ 2011, 304 |
||
|
31. |
Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Δράμας |
4 |
2010 |
Δέσμευση τραπεζικού λογαριασμού για το βασικό έγκλημα νομιμοποίησης και αρχή της αναλογικότητας |
ΝΟΜΟΣ, ΠοινΔικ 2011, 307 |
||
|
32. |
Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Ρόδου |
38 |
2009 |
Συνέργεια σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες: παράλειψη αναφοράς ύποπτης συναλλαγής στην Επιτροπή καταπολέμησης νομιμοποίησης παράνομων εσόδων από τραπεζικό υπάλληλο |
ΝΟΜΟΣ |
||
|
ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ – ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΝΣΚ |
|||||||
|
# |
Είδος απόφασης/δικαστήριο |
Αριθμός |
Έτος |
Βασικά Νομικά Ζητήματα |
Πηγές Δημοσίευσης |
||
|
33. |
ΣτΕ |
4427 |
2014 |
Το μέτρο της δεσμεύσεως περιουσιακών στοιχείων από την Αρχή του Ν 3691/2008 δεν έχει διοικητικό χαρακτήρα, αλλά εντάσσεται στα διωκτικά μέτρα της ποινικής νομοθεσίας. Η προσβαλλόμενη πράξη δεν υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του ΣτΕ. Αντίθετη μειοψηφία. |
ΝΟΜΟΣ |
||
|
34. |
Γνωμοδότηση ΝΣΚ |
218 |
2013
|
Κώλυμα διορισμού σε θέση Δ.Ε.Π., λόγω άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Δεν θεμελιώνει κώλυμα μόνη η άσκηση ποινικής δίωξης χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ποινική ή πειθαρχική εξέλιξη κατ’ αυτού. |
ΝΟΜΟΣ |
||
|
ΙΙΙ. ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ |
|||||||
|
# |
Είδος απόφασης |
Αριθμός |
Έτος |
Βασικά Νομικά Ζητήματα |
Πηγές Δημοσίευσης |
||
|
|
|
|
|
|
|
||
